ممبئی پولیس نے بالی ووڈ اداکارہ شلپا شیٹی اوران کے بزنس مین شوہر راج کندرا کے خلاف 60 کروڑ روپے کے دھوکہ دہی کے معاملے میں ایک لک آؤٹ سرکلر (LOC) جاری کیا ہے۔ مبینہ دھوکہ دہی ایک معاہدے سے منسلک ہے جس میں جوڑے کی اب ناکارہ فرم، Best Deal TV Pvtلمیٹڈایک اہلکار نے بتایا کہ سٹی پولیس کے اکنامک آفینس ونگ نے جوڑے کے اکثر بین الاقوامی سفر کا حوالہ دیتے ہوئے ایل او سی جاری کیا۔شیٹی اور کندرا کے خلاف جوہو پولیس اسٹیشن میں 14 اگست کو مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے قرض اور سرمایہ کاری کے سودے میں تقریباً 60 کروڑ روپے کے تاجر کو دھوکہ دیا۔
ممبئی میں مقیم تاجر دیپک کوٹھاری نے شلپا شیٹی اور راج کندرا پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے 2015 اور 2023 کے درمیان کاروبار کی توسیع کے لیے رقم کو ذاتی استعمال کے لیے منتقل کیا۔.لوٹس کیپٹل فنانشل سروسز کے ڈائریکٹر کوٹھاری نے کہا کہ اس جوڑے سے ان کا تعارف راجیش آریہ نے کیا تھا۔ اس وقت، جوڑے کے پاس بیسٹ ڈیل ٹی وی کے 87.6 فیصد حصص تھے۔کوٹھاری کے مطابق، اس جوڑے نے ابتدائی طور پر 12 فیصد سود پر 75 کروڑ روپے کا قرض طلب کیا لیکن بعد میں انہیں ماہانہ ریٹرن اور اصل ادائیگی کے وعدوں کے ساتھ، ٹیکس کو کم کرنے کے لیے 'سرمایہ کاری' کے طور پر فنڈز کو روٹ کرنے پر آمادہ کیا۔
ان یقین دہانیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے، کوٹھاری نے دعویٰ کیا کہ اس نے اپریل 2015 میں شیئر سبسکرپشن کے معاہدے کے تحت 31.95 کروڑ روپے اور ستمبر 2015 میں اضافی 28.53 کروڑ روپے اضافی معاہدے کے ذریعے منتقل کیے تھے۔ یہ رقم کمپنی کے ایچ ڈی ایف سی بینک کھاتوں میں جمع کر دی گئی تھی۔ تاہم، شلپا شیٹی نے ستمبر 2016 میں فرم کے ڈائریکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ 2017 تک، ایک اور معاہدے میں ڈیفالٹ کرنے پر بیسٹ ڈیل ٹی وی کے خلاف دیوالیہ کارروائی شروع کی گئی۔
جب یہ معاملہ NCLT (نیشنل کمپنی لا ٹربیونل) میں گیا تو آڈٹ کرنے والے آڈیٹر کو بھی پولیس نے پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہےکہ کوٹھاری نے اپریل 2015 میں تقریباً 31.95 کروڑ کی پہلی قسط منتقل کی تھی۔ اس کے بعد ستمبر 2015 میں مبینہ طور پر دوسرا معاہدہ کیا گیا تھا، اور جولائی 2015 سے مارچ 2016 کے درمیان 28.54 کروڑ کی رقم منتقل کی گئی تھی، جس سے مجموعی طور پر 60 کروڑ 48 لاکھ 98 ہزار روپے کےساتھ 3 لاکھ 19 ہزار 500 روپے اضافی ادائیگی ہوئی تھی۔۔شلپا، جنہوں نے مبینہ طور پر اپریل 2016 میں ذاتی ضمانت فراہم کی تھی، اچانک ستمبر 2016 میں کمپنی کے ڈائریکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔
اس کے فورا بعد، یہ انکشاف ہوا کہ کمپنی کو 1.28 کروڑ کے دیوالیہ پن کے کیس کا سامنا ہے، جس کے بارے میں مبینہ طور پر کوٹھاری کو مطلع نہیں کیا گیا تھا۔ جب اس نے اپنی رقم واپس مانگی تو انہوں نے مبینہ طور پر اس معاملے کو ٹالنا شروع کردیا۔کوٹھاری نے الزام لگایا ہے کہ شلپا، راج اور ان کے ساتھی ایک منصوبہ بند سازش چلا رہے تھے۔ ممبئی پولیس کے ای او ڈبلیو نے آئی پی سی کی دفعہ 403، 406 اور 34 کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔
