مدھیہ پردیش اقتصادی جرائم ونگ (EOW) نے کوئلے کے تاجر ظفر شیخ کو مارواہی، چھتیس گڑھ میں ان کی رہائش گاہ سے 512 کروڑ روپے کے جی ایس ٹی (گڈز اینڈ سروسز ٹیکس) کی دھوکہ دہی کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے۔ یہ گرفتاری کوئلے کے جعلی لین دین اور متعدد جعلی کمپنیوں میں شامل مالی بے ضابطگیوں کی وسیع تر تحقیقات کا حصہ ہے۔ یہ گرفتاری بھوپال سے EOW کی سات رکنی ٹیم کے ذریعہ صبح چھاپے کے دوران عمل میں آئی۔
شیخ کو حراست میں لے لیا گیا اور مزید پوچھ تاچھ کے لیے بھوپال منتقل کر دیا گیا۔ ان پر مختلف فرموں کے ذریعے جعلی رسیدیں تیار کرنے اور کوئلے کی سپلائی کے ریکارڈ میں ہیرا پھیری کرنے کا الزام ہے، جو جبل پور میں رجسٹرڈ تھیں لیکن ریاست کی سرحدوں کے پار چل رہی تھیں۔ اس گھوٹالے کے مرکزی ملزم ونود کمار سہائے کو اس سے قبل جھارکھنڈ کے رانچی سے گرفتار کیا گیا تھا۔
حکام کا خیال ہے کہ شیخ نے سہائے کے نیٹ ورک کے ساتھ مل کر صنعتی یونٹوں کو دھوکہ دہی کے بل جاری کیے تھے۔ ان ٹرانزیکشنز، تفتیش کاروں نے پایا، کوئلے کی اصل سپلائی میں کوئی بنیاد نہیں تھی- وہاں کوئی نقل و حمل کے نوشتہ جات، ذخیرہ اندوزی، یا ترسیل کی رسیدیں نہیں تھیں۔ ایف آئی آر بھوپال میں متعلقہ بی این ایس سیکشن کے تحت درج کی گئی تھی۔
ابتدائی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں نے 23 سے زیادہ شیل کمپنیوں اور 150 بینک اکاؤنٹس کو فرضی فنڈز منتقل کرنے، جعلی جی ایس ٹی کریڈٹس کا دعویٰ کرنے اور کوئلے کی تجارت کی آڑ میں منی لانڈر کرنے کے لیے استعمال کیا۔اس دھوکہ دہی نے مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور مہاراشٹر میں کوئلے کی تجارت اور ٹیکس کے محکموں کے ذریعے جھٹکا دیا ہے۔
تحقیقاتی ایجنسی کا خیال ہے کہ مالیاتی پگڈنڈی مزید بڑھ سکتی ہے، جس میں ممکنہ طور پر اضافی کمپنیاں اور سیاسی سرپرست شامل ہیں۔توقع ہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ جلد ہی تحقیقات میں شامل ہو جائے گا، اور مزید گرفتاریوں کا امکان ہے۔حکام نے اس کیس کو حالیہ یادداشت میں جی ایس ٹی چوری کے سب سے بڑے گھوٹالوں میں سے ایک اور بین ریاستی اجناس کی نقل و حرکت کی نگرانی کرنے والے ریگولیٹری نظام کے لیے ایک سنگین چیلنج قرار دیا ہے۔
جانچ ایجنسیوں کے اہلکاروں کو شبہ ہے کہ مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے کئی اور کوئلے کے تاجر اس گھوٹالے سے منسلک ہو سکتے ہیں۔EOW اضافی افراد اور کمپنیوں کا پتہ لگانے کے لیے اپنی تحقیقات کو فعال طور پر بڑھا رہا ہے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جعلی نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔
