انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے چندر پرکاش گپتا کو دہلی-این سی آر خطہ سے کام کرنے والے اور امریکی شہریوں کو نشانہ بنانے والے بڑے پیمانے پر غیر قانونی کال سینٹر گھوٹالے کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے، حکام نے بدھ کو بتایا۔گپتا کو 13 دسمبر کو منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (PMLA) 2002 کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، جس میں معروف تکنیکی خدمات فراہم کرنے والوں کی نقالی میں شامل ٹیک سپورٹ فراڈ کی وسیع تحقیقات کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔
ای ڈی کے مطابق، گروگرام کی خصوصی پی ایم ایل اے عدالت نے 24 دسمبر تک ملزم کی تحویل میں دے دیا۔ گپتا، جسے ریکیٹ کا ایک اہم ملزم بتایا گیا ہے، سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) کے چھاپوں کے بعد جولائی 2024 سے مفرور تھا، جس کی وجہ سے بعد میں اس کے خلاف ایک غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا گیا۔
ای ڈی کی تحقیقات دہلی میں سی بی آئی کی آئی او ڈی برانچ کی طرف سے تعزیرات ہند اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 2000 کی مختلف دفعات کے تحت درج کی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی۔19 اور 20 دسمبر کو دہلی-این سی آر میں 10 مقامات پر کی جانے والی تلاشی کے نتیجے میں تقریباً 1.75 کروڑ روپے کے زیورات ضبط کیے گئے، جن کی مالیت تقریباً 1.75 کروڑ روپے تھی۔ گاڑیاں، آٹھ لگژری گھڑیاں، ڈیجیٹل ڈیوائسز اور کئی مجرمانہ دستاویزات۔
تلاشی کے دوران متعدد جگہوں سے 220 سے زیادہ مہنگی شراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں جو کہ رہائشی حد سے کہیں زیادہ تھی۔اس معاملے کی اطلاع اسٹیٹ ایکسائز ڈیپارٹمنٹ کو دی گئی ہے، اور الگ الگ ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ دریں اثنا، ارجن گلاٹی، ابھینو کالرا اور دیویانش گوئل سمیت دیگر اہم ملزمین ابھی تک فرار ہیں۔
تفتیش کاروں نے انکشاف کیا کہ غیر قانونی کال سینٹرز نوئیڈا اور گروگرام سے چلائے جاتے تھے، جہاں ملازمین نے مائیکروسافٹ سیکیورٹی کی سرکاری اطلاعات کی نقل کرتے ہوئے دھوکہ دہی والے پاپ اپ الرٹس کے ذریعے امریکی شہریوں کو دھوکہ دیا۔متاثرین کو ان کی اسکرینوں پر دکھائے گئے کالنگ نمبروں پر دھوکہ دیا گیا اور انہیں ریموٹ ایکسیس سافٹ ویئر انسٹال کرنے پر آمادہ کیا گیا، جس سے دھوکہ بازوں کو ان کے آلات پر مکمل کنٹرول حاصل ہوا۔ اس کے بعد حساس ذاتی اور بینکنگ معلومات نکالی گئیں۔
جرائم سے حاصل ہونے والی آمدنی کو غیر ملکی بینک کھاتوں کے ذریعے کرپٹو کرنسیوں میں تبدیل کیا گیا اور شیل اداروں کے ذریعے واپس ہندوستان میں منتقل کیا گیا۔ای ڈی کا تخمینہ ہے کہ نومبر 2022 سے اپریل 2024 کے درمیان متاثرین کو تقریباً 15 ملین امریکی ڈالر کا دھوکہ دیا گیا، جس میں غیر قانونی آمدنی سے 100 کروڑ روپے سے زیادہ کے اثاثے حاصل کیے گئے۔ کیس کی مزید تفتیش جاری ہے۔
