کولکاتہ کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے سہارا گروپ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں اہم کارروائی کی ہے۔ ای ڈی نے 6 ستمبر 2025 کو عدالت میں چارج شیٹ دائر کی تھی۔ یہ کارروائی سہارا گروپ سے منسلک دو افراد، جتیندر پرساد ورما اور انیل ابراہم کی گرفتاری کے 60 دنوں کے اندر عمل میں آئی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ سہارا گروپ نے عوام سے جمع کیے گئے پیسوں سے جائیدادیں خریدیں اور بعد میں انہیں خفیہ طور پر نقد لین دین کے ذریعے فروخت کیا۔ اس عمل میں دونوں ملزمان نے کلیدی کردار ادا کیا۔
سرمایہ کاروں کو 5,000 کروڑ روپے واپس کرنے ہوں گے:
سپریم کورٹ کے حکم پر سہارا نے اب تک تقریباً 16,138 کروڑ روپے سہارا-سیبی اکاؤنٹ میں جمع کرائے ہیں۔ اس میں سے 5,000 کروڑ روپے سرمایہ کاروں کو پہلے ہی واپس کیے جا چکے ہیں۔ اب سپریم کورٹ نے مزید 5,000 کروڑ روپے واپس کرنے کو کہا ہے۔
ای ڈی نے سہارا کی متعدد بے نامی املاک ضبط کیں:
جولائی 2023 سے اب تک 27 لاکھ سے زائد سرمایہ کاروں کو 5,000 کروڑ روپے واپس کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 14,000 کروڑ روپے سے زائد کے دعووں کی جانچ مکمل ہو چکی ہے۔ ای ڈی کی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ سہارا گروپ ایک پونزی اسکیم چلا رہا تھا، یعنی ایک ایسی دھوکہ دہی والی اسکیم جس میں نئے سرمایہ کاروں کے پیسوں سے پرانے سرمایہ کاروں کو ادائیگی کی جاتی ہے۔ جمع شدہ رقم کا مناسب استعمال نہیں کیا گیا اور اسے بے نامی املاک کی خریداری اور ذاتی اخراجات میں خرچ کیا گیا۔ ای ڈی نے سہارا کی کئی بے نامی املاک ضبط کر لی ہیں اور اعلیٰ افسران کے ساتھ ساتھ غیر ملکی لین دین کی بھی تحقیقات جاری ہیں۔
