کرائم برانچ جموں کے اکنامک آفینس ونگ (EOW) نے پیر کے روز ایک کثیرمالیاتی فراڈ کیس میں دو ملزمین کے خلاف چارج شیٹ داخل کی، جس میں سانبہ ضلع میں سرمایہ کاروں سے 1.22 کروڑ روپے سے زیادہ کی مبینہ وصولی شامل ہے۔پولیس نے بتایا کہ انہوں نے ملزمین کی شناخت منوج کمار، ایریا برانچ منیجر، اور وکرم سنگھ، اسسٹنٹ برانچ منیجر، میٹرو پولیٹن فائنانس لمیٹڈ، مانسر فائنانس لمیٹڈ اور ویبھو پریوار انڈیا پروجیکٹس لمیٹڈ کے طور پر کی ہے۔
رنبیر پینل کوڈ (RPC) کی دفعہ 420 اور 120-B کے تحت پولیس اسٹیشن سانبہ میں درج ایک کیس میں ایڈیشنل منصف، سانبہ کی عدالت میں چارج شیٹ داخل کی گئی۔ انسپکٹر ترنجیت سنگھ کی طرف سے کی گئی تحقیقات میں پتہ چلا کہ ملزم نے مبینہ طور پر سانبہ کے رہائشیوں کو منافع بخش منافع کا وعدہ کرکے لازمی کنورٹیبل ترجیحی حصص (CCPS) اور فکسڈ ڈپازٹ سمیت اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ کیا۔
تحقیقات کے مطابق سرمایہ کاروں سے 1,22,96,324 روپے وصول کیے گئے۔ اس میں سے 8,87,442 روپے منصر فائنانس لمیٹڈ کے لیے اور 1,14,08,882 روپے میٹروپولیٹن فنانس لمیٹڈ کے لیے مبینہ طور پر جمع کیے گئے۔
تحقیقات میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ریزرو بینک آف انڈیا نے مانسر فائنانس لمیٹڈ اور میٹروپولیٹن فائنانس لمیٹڈ کی غیر بینکنگ مالیاتی کمپنی (NBFC) رجسٹریشن کو قانونی عدم تعمیل کے لیے منسوخ کر دیا تھا۔ حکام نے بتایا کہ ویبھو پریوار انڈیا پروجیکٹس لمیٹڈ، اس دوران، کبھی بھی این بی ایف سی کے طور پر رجسٹرڈ نہیں ہوا۔
ملزمان نے مبینہ طور پر ایسے چیک جاری کیے جو بونس ہوگئے اور سرمایہ کاری کی مدت پوری ہونے کے بعد سرمایہ کاروں کو واپس کرنے میں ناکام رہے۔تفتیش کے دوران کرائم برانچ نے ثبوت کے طور پر دستاویزات ضبط کر لیے جن میں سی سی پی ایس سرٹیفکیٹس، ڈیبینچر، رقم کی رسیدیں اور بینک ریکارڈ شامل ہیں۔
ایجنسی نے کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر راجیش کمار رائے کے خلاف ضابطہ فوجداری کی دفعہ 512 (سی آر پی سی) کے تحت کارروائی شروع کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے، جو مفرور ہے اور مبینہ طور پر تحقیقات سے بچنے کے لیے جاری ہے۔
