ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، پٹنہ زونل آفس نے ساگر یادو اور اس کی کولکتہ میں قائم فرموں M/s Scrapix Consultancy Services Pvt Ltd and M/s Casanovus Reality Pvt Ltd, اور اس کی کولکتہ کی فرموں کے ذریعے چلائے جانے والے جعلی کال سینٹروں سے متعلق ایک بین الاقوامی سائبر فراڈ کیس کے سلسلے میں تقریباً 2.83 کروڑ روپے کے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثوں کو عارضی طور پر ضبط کیا ہے۔، تحقیقاتی ایجنسی کے ایک بیان میں جمعہ کو کہا گیا۔منسلک جائیدادیں زمین کے پارسل، فلیٹس، فکسڈ ڈپازٹس وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ یہ کارروائی منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت کی گئی۔
ای ڈی نے آئرلینڈ کے نیشنل سنٹرل بیورو (این سی بی) سے موصول ہونے والی سائبر دھوکہ دہی کی معلومات کی بنیاد پر کیس کی تحقیقات شروع کی جو کہ سی بی آئی کو بھیجی گئی ہے۔ای ڈی کے پٹنہ زونل آفس نے اس معاملے میں ای سی آئی آر درج کرکے تحقیقات کا آغاز کیا کیونکہ یہ کیس "سرحد پار مضمرات" کے جرم کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ یہ جرم کسی بیرونی ملک میں کیا گیا تھا اور بعد میں جرائم کی کارروائی (پی او سی) کو ہندوستان منتقل کردیا گیا تھا۔
ای ڈی کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ افراد کا ایک گروپ جعلی کال سینٹرز قائم کرکے غیر ملکی شہریوں کے ساتھ سائبر فراڈ کی کارروائیوں کا ارتکاب کر رہا تھا اور سائبر فراڈ کی اس طرح کی کارروائیوں کے ذریعے پیدا ہونے والی POC کو ویسٹرن یونین/منی گرام، ریوائر، ریمیٹلی کے ساتھ ساتھ کریپٹو کرنسیوں کے ذریعے ہندوستان لایا گیا اور پھر ایپس کے ذریعے لانڈرنگ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا جیسے کہ کلب، لیننڈ باکس، وغیرہ۔ کنگپن ساگر یادو سمیت سات افراد کو گرفتار کیا اور اس کے، اس کی فرموں اور ساتھیوں کے خلاف ایک چارج شیٹ اور دو سپلیمنٹری چارج شیٹ داخل کیں۔
ای ڈی کے مطابق، مزید تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دو غیر منقولہ جائیدادیں M/s Scrapix Consultancy Services Pvt Ltd اور M/s Casanovus Reality Pvt کے ناموں پر خریدی گئی تھیں، جن کی فروخت پر POC کا استعمال کرتے ہوئے ادائیگی کی گئی تھی۔یہ غیر منقولہ جائیدادیں، جن کی رقم 2.67 کروڑ روپے ہے (تقریباً) عارضی اٹیچمنٹ کے تحت رکھی گئی ہے۔ منقولہ جائیدادیں، جن کی مالیت 15.75 لاکھ روپے (تقریباً) ہے، فکسڈ ڈپازٹس (FDs) کی شکل میں بھی عارضی اٹیچمنٹ کے تحت رکھی گئی ہے۔مزید تفتیش جاری ہے۔
