پنجاب نیشنل بینک گھوٹالے میں مفرور قرار دیے گئے نیرو مودی کے بھائی نہال مودی کو امریکا میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکی حکام نے بھارتی حکومت کو مطلع کیا ہے کہ مفرور تاجر نیرو مودی کے بھائی نہال مودی کو امریکا میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ گرفتاری دو بڑی ہندوستانی ایجنسیوں ای ڈی اور سی بی آئی کی جانب سے حوالگی کی درخواستوں کی بنیاد پر کی گئی ہے۔
کالے دھن کو سفید کرنے میں اہم کردار ادا کیا:
نہال مودی ہندوستان کے سب سے بڑے بینکنگ گھوٹالوں میں سے ایک پنجاب نیشنل بینک گھوٹالے میں مطلوب ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اس نے اپنے بھائی نیرو مودی کے لیے کالے دھن کو سفید کرنے اور اسے چھپانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ای ڈی اور سی بی آئی کی تحقیقات میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نہال مودی نے کئی شیل کمپنیوں کے ذریعے بڑی رقم بیرون ملک منتقل کی۔ اس کا مقصد دھوکہ دہی سے کمائی گئی رقم کو ٹریک سے دور رکھنا تھا۔
حوالگی پر اگلی سماعت 17 جولائی کو ہوگی:
نہال مودی کی حوالگی کی اگلی تاریخ 17 جولائی 2025 مقرر کی گئی ہے۔ اس دن امریکی عدالت میں اسٹیٹس کانفرنس ہوگی۔ توقع ہے کہ اس دن نہال مودی بھی ضمانت کی درخواست دیں گے لیکن امریکی حکومت کے وکیل اس کی مخالفت کریں گے۔ بھارتی حکومت نہال مودی کو جلد از جلد بھارت لانے کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ ان کے خلاف ملکی قانون کے تحت مقدمہ چلایا جا سکے۔
دو سنگین الزامات کے تحت حوالگی کی کارروائی شروع ہوئی:
امریکی استغاثہ کی جانب سے دائر کی گئی شکایت کے مطابق حوالگی کی کارروائی دو الزامات کی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ پہلا الزام - منی لانڈرنگ، جو ہندوستان کے "منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ، 2002" کے سیکشن 3 کے تحت آتا ہے۔ دوسرا الزام مجرمانہ سازش ہے، جو تعزیرات ہند (IPC) کی دفعہ 120-B اور 201 کے تحت درج کیا گیا ہے۔
0a07fbfe-e74e-49af-b987-a1136d68a9b2572025171416.png)
